Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.:

1) Отчет о работе АО «Центр Черноземья» за 2022год.

2) Рекомендации по дивидендам за 2022г.

3) Определение даты, места и времени годового общего собрания акционеров. –

4) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

5) Определение времени начала регистрации акционеров.

6) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании.

7) Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

8) Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения годового общего собрания акционеров.

9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43153-А, дата государственной регистрации: 20.06.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Центр Черноземья" В. С. Баженов

3.2. Дата: 18.05.2023